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信掌柜违规涉传被通报(转载)

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      前言:6 月28日,国 家互 联 网金融安全技术专 家委 员会(下称“专委会”)针对“信掌柜”(深圳市天下谷电子商 务有限公 司)无资质开展第三方支付问题,经核查,信掌柜平台涉嫌无资质开展业 务。在专委会下发通知后,多家支付公 司已关闭信掌柜接口。据悉,相关支付公 司已在陆续关停“信掌柜”提 供相关业 务,目前仅余合利宝公 司未停止业 务。

      北 京商报讯 (记者岳品瑜)7月13日,中 国银联向各收单机 构告知收单机 构报送的移动设备外接受理终端关停品牌名单。此次关停品牌名单新增192家。中 国银联相关负责人向北 京商报记者确认了这一消息。涉传的“信掌柜”就在该名单上。

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                      (关停品牌名单部分截图)
一、公 司法人和高管均用假名
      从国 家企业信用信息公示系统中查阅得知,“天下谷”公 司(河南天下谷企业管理咨询有限公 司)的经营范围是经营电子商 务、数码家电产品、通讯产品的批发、市场营销策划、美 容信息咨询、护肤品的销 售、国内贸易、经营进出口业 务、教育信息咨询、美 容。但并无支付相关业 务。

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                        (天下谷法 定代 表人原名范朋鸽 现改为范书源)

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  天下谷法人为“范朋鸽”。而在百度搜索“范书源”,发现其天下谷董事长为“范书源”,而相关公 司法人代 表为“范朋鸽”。到底是“范书源”还是“范朋鸽”呢?据内部人 士透露其实为同一人。为何真名叫范朋鸽,但为何要改名为范书源呢?结合最近专委会出 台文件和多家支付公 司停止合作的事实,不得不怀疑其动机。据悉,天下谷公 司高层核心团队几乎都用假名。

  二、涉嫌传 -销明显

  传销三特征:

  缴纳入门费取得加入资格;

  发展下线组成层级关系;

  层层返利形成多层次计酬。

  “信掌柜”的推 广模式均符合以上传 -销三特性,值得一提的是,聚合支付方兴未艾,央行年初发文肯定聚合支付产业价值的同时,也加强了对聚合支付企业的监 管。然而类似“信掌柜”的企业却借聚合支付产业风口进行不法活动,给POS行业带来一定冲击,扰乱支付行业的健康发展。

  防范传 -销妙招:产品价 格虚高或产品无价 格却收取门 坎费。

  三、冒用集 团公 司

  在“国 家企业信用信息公示系统”里查询“天下谷集 团”(见下图),并没有该集 团公 司注册,更无资格注册天下谷集 团类似微信号。

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                                   (信掌柜官网与报纸宣 传截图)

      但“信掌柜”冒用“天下谷集 团”公 司名义,开通“天下谷集 团”微信,并冒用“天下谷集 团”公 司名义打广告做宣 传,肆无忌惮地开展无牌支付、违规套现、涉嫌传销等违规业 务。

      编后:“信掌柜”这种核心团队不用真名,冒用集 团公 司名义,并无支付牌照还涉嫌传 -销的公 司,在专委会出 台红 头 文 件时,已经被支付行业拉为黑 名 单,现更是被中 国银 联加入黑 名 单。据悉,相关支付公 司已陆续关停“信掌柜”提 供相关业 务,支持此类违 规行为的支付公 司,本报记者将持续关注。

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2017-09-12 16:03:40 来自青青岛社区回复 | 引用 | 编辑 | 举报
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